導(dǎo)讀爆雷！爆！雷！福建又一知名投資理財平臺被通報！詐騙涉案金額高達(dá)50億！35萬人集體被套被騙！老板在廈門名下多家公司！豪宅！廈門人你聽過嗎？——風(fēng)靡全閩南的“....

爆雷！

爆！雷！

福建又一知名投資理財平臺被通報！

詐騙涉案金額高達(dá)50億！

35萬人集體被套被騙！

老板在廈門名下多家公司！豪宅！

廈門人你聽過嗎？——

風(fēng)靡全閩南的“沃客理財”

轟！然！倒！塌！

警方最新正式對外通報！

橫跨全閩南特大“龐氏騙局”

真相公之于眾！

你的血汗錢被坑了嗎？

50億大騙局！

“沃克理財”主犯獲刑！

近日，泉州公安召開新聞發(fā)布會，對外通報晉江“沃客”理財傳銷案等典型案例。

2018年2月9日，晉江市人民法院對“沃客”理財傳銷案作出一審判決，該案的主要被告人王某妙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑十三年，其余30名被告人分別被判處一年至七年不等的有期徒刑，受到法律嚴(yán)厲的懲處。

經(jīng)審理，王某妙等被告人自2015年開始，設(shè)立“沃客理財”網(wǎng)絡(luò)平臺，制訂“游戲規(guī)則”，發(fā)行虛擬貨幣，通過拉人頭繳費注冊會員等形式，在全國范圍內(nèi)發(fā)展大量會員，并以層級形式進(jìn)行排列，形成傳銷組織網(wǎng)絡(luò)。

1萬多元建的網(wǎng)站

開豪車吸引投資者！

在晉江乃至閩南地區(qū)，很多人都知道沃客公司，大家對這家公司主要的印象是：“公司很火，很多人都在買（其產(chǎn)品）。”

檢方介紹，2015年三四月，王某妙通過另一嫌犯，找到從事網(wǎng)站開發(fā)的程序員——26歲的河南人史某，花費1萬余元，開發(fā)了“DEMWK”會員系統(tǒng)，搭建了“WK理財”網(wǎng)站。根據(jù)投資者的投資金額（最低700元），分為一星到六星會員。

起初，王某妙發(fā)展身邊的親朋加入。這些人獲利后，全力投入吸收、發(fā)展會員。37歲的南安人李某端等4人，作為直接下線，號稱沃客理財?shù)摹八拇蠼饎偂保麄兇蠖加兄变N背景，口才好。李某端是上述網(wǎng)站授課講師之一，授課視頻煽動性強。

李某端等4人分別獲利數(shù)百萬元至1700萬元不等，買了奔馳、保時捷卡宴、寶馬等豪車，吸引投資者。4人通過微信、QQ群等方式，發(fā)展了各自的團(tuán)隊，各自有數(shù)萬名下線。目前“四大金剛”還有兩人在逃。

常在高檔酒店開招商會 會員超過20萬人

投資者達(dá)35萬人

很多人被套后仍不相信！

“沃客理財”的投資平臺并未注冊，為披上合法外衣，2016年9月15日，王某妙用獲利的資金注冊了一家“福建沃客理財生活信息科技有限公司”，自己擔(dān)任法人代表，還租高檔寫字樓，接待全國各地來晉江考察理財項目的投資者。2017年4月，王某妙在晉江金井成立“沃客生活會所”，用來接待和向投資者講解。

2017年5月4日，晉江警方發(fā)現(xiàn)“沃客理財”的資金賬戶異常，且該公司人員進(jìn)出活動太頻繁。警方通過一段時間偵查，初步掌握了沃客理財?shù)慕?jīng)營模式。5月24日，王某妙等人先后落網(wǎng)。

據(jù)悉，該公司涉嫌以高回報為幌子騙取投資者的錢，比如稱，公司的產(chǎn)品會像股票一樣漲跌，投資者只要買了產(chǎn)品，就會有專業(yè)人員幫其低買高賣，穩(wěn)賺不賠。參與其中的市民，少則投資了幾百元，多則高達(dá)數(shù)十萬乃至更多……

直到晉江公安官方微博發(fā)布公告，警示“沃克理財”存在網(wǎng)絡(luò)傳銷，仍有不少投資人留言，不認(rèn)為沃客理財是非法▼

經(jīng)審理，全案共有層級關(guān)系309層，會員涉及全國31個省份及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人，涉案總金額達(dá)50億元。

老板在廈門多家公司 、豪宅

只有小學(xué)文化！

檢方介紹，王某妙只有小學(xué)文化，很早就進(jìn)入社會。之前做過電商，后來倒閉。為做沃客理財，他專門做了三四百頁的研究筆記。

WK理財高管王某妙

檢方稱，王某妙有多個銀行賬戶，單是其中一個銀行賬號，正反面打印的流水單就有2000多頁。

目前，他賬戶上被凍結(jié)的資金有6億余元。獲利后，王某妙買了賓利等豪車，還在廈門買了豪宅，并投資了幾千萬元購買理財產(chǎn)品。

記者了解到，警方通報中的王某妙旗下有福建沃克生活信息科技有限公司、福建沃克生活電子商務(wù)有限公司和福建沃克生活汽車貿(mào)易等公司，注冊資金顯示少則1000萬，多則5000萬。

此外，相關(guān)資料顯示，王某妙還以股東的身份參與投資了廈門某文化傳播有限公司、廈門某商務(wù)有限公司、福州某企業(yè)管理有限公司等公司。

這些公司大多成立于2013年和2016年，注冊地多在廈門、福州和晉江等地。登記的經(jīng)營范圍極其廣泛，諸如電子產(chǎn)品、體育用品、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、信息咨詢服務(wù)、廣告信息咨詢、文化藝術(shù)活動策劃等數(shù)十項業(yè)務(wù)。

可怕！

50億！35萬人！

如此巨大的“龐氏騙局”

廈門人，你血汗錢有被坑過嗎？

事實上

隨著投機騙子越來越多

社會上的網(wǎng)絡(luò)傳銷愈演愈烈

除了“沃客理財”轟然倒塌

緊急提醒！緊急提醒！

近日，多個大平臺

包括福建、廈門多個投資理財騙局

一一被曝光！

深水雷！悶聲雷！爆破雷！

有多少人被套？

又有多少人的血汗錢被榨干？

今天

真相一一公之于眾！

1

福建知名投資平臺“胖毛在線”

被曝涉嫌非法集資案！

不久前，福建5年老平臺“胖毛在線”，被曝涉嫌非法集資案，位于蓮前集團(tuán)大廈28層的辦公場所，幾乎在一夜間人去樓空，涉案金額恐超1億元！

其網(wǎng)站顯示，1月30日起，“胖毛在線”短短十天發(fā)布了48個散標(biāo)，每個標(biāo)的的融資金額從70萬元至100萬元不等，累計金額超過4000萬元。這些散標(biāo)均為房產(chǎn)過橋借款，融資的企業(yè)包括機電設(shè)備、進(jìn)出口、電氣、閥門、廣告、建筑設(shè)計等諸多領(lǐng)域，資金用途均為用于資金周轉(zhuǎn)，且均稱標(biāo)的企業(yè)的信貸已獲審批通過，標(biāo)的的利率均為年化收益率12%。

然而，幾乎在一瞬間一切成空，包括廈門在內(nèi)，不少人控訴，連本錢都搭進(jìn)去了。

警方發(fā)布消息稱：廈門思明警方于2月25日立案偵查，對多名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，其他犯罪嫌疑人正在追查，案件在進(jìn)一步偵辦中。

公安機關(guān)已依法開展案件偵查，資產(chǎn)資金追繳、凍結(jié)工作，將全力追贓挽損，最大限度挽回投資人損失，請“胖毛在線”投資人就地向公安機關(guān)經(jīng)偵部門或派出所報案，登記填寫真實信息，配合公安機關(guān)開展調(diào)查取證，公安機關(guān)將依法律程序及時公布案件偵辦進(jìn)展情況，請投資群眾不信謠，不傳謠。

2

震驚，600億龐氏騙局曝光！

廈門多人血本無歸

有人搭進(jìn)百萬！

近日，一則更令人震驚的龐氏騙局，在全社會炸起驚雷！

未經(jīng)主管部門審批，在全國開設(shè)1000多家門店，善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司（簡稱善林金融）向社會不特定人群推銷高額回報的理財產(chǎn)品，實際上，這些項目都沒有盈利能力。

最終，善林金融債臺高筑，包括法人在內(nèi)的8名骨干向上海警方投案自首。

這個大騙局，廈門多人被卷入！市民陳女士是受害者之一。去年，她接觸到該公司的業(yè)務(wù)員，被對方所說的8%年化收益打動。業(yè)務(wù)員說，善林金融和有關(guān)部門合作，將投資者的錢參與到基礎(chǔ)建設(shè)中，投資者可以從中獲益。陳女士選中對方口中的貴州省一處基建項目，湊了上百萬元交給對方去投資。

最后驚然發(fā)現(xiàn)，所謂“貴州中耀華建項目”根本子虛烏有！陳女士來到善林金融位于廈門銀行中心的辦事點，發(fā)現(xiàn)多名投資者正和對方交涉，遭遇和她一樣，都血本無歸。其中一名受害者是徐先生，他投資了25萬元。目前這些受害者已向廈門警方報案。

善林的門店。（網(wǎng)絡(luò)圖）

3

廈門“水滋潤普惠金融”

6000人被套

賬戶瞬間被清零！

同樣近日曝光，廈門警方破獲！2016年12月底，經(jīng)朋友介紹，廈門羅先生加入“水滋潤普惠金融”投資平臺進(jìn)行“投資”。當(dāng)看到陸續(xù)返利后，他開始利用不同的手機賬號和名字，并先后介紹幾十名親戚朋友“投資”該平臺。

但沒過多久，“水滋潤普惠金融”平臺資金鏈斷裂。經(jīng)審訊，聚鄰信息技術(shù)有限公司董事長郭某懷承認(rèn)，他伙同水滋潤文化傳播有限公司合作開發(fā)“水滋潤普惠金融”平臺，構(gòu)建多達(dá)22個層級的傳銷管理體系。而后以投資為名，通過發(fā)展會員返利等方式，引誘人員在該平臺上參與傳銷活動。

至案發(fā)，該平臺已有1000余家商家加盟，會員人數(shù)在6000人左右，非法接收資金數(shù)額近5000萬元。案發(fā)時，會員在該平臺的資金賬戶均被清零，無法提現(xiàn)。

4

湖里警方破獲“核星國際”案

非法經(jīng)營額達(dá)數(shù)百萬！

2017年2月22日，湖里警方接110指揮情報中心指令，禾山轄區(qū)有涉嫌非法傳銷人員聚集并引發(fā)報警。湖里警方接報后，趕赴現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查取證。

經(jīng)調(diào)查，2016年8月至2017年2月間，犯罪嫌疑人黃某林（男，31歲，福建永安人）伙同他人，以美國“核星國際”網(wǎng)絡(luò)理財平臺為名，通過在廈門市思明區(qū)、三明永安市召開招商會和會員相互介紹等方式，先后發(fā)展70余名下線投資該平臺，非法經(jīng)營額達(dá)數(shù)百萬元。2018年2月7日，思明區(qū)人民法院判處黃某林犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元。

除以上

不少廈門人血本無歸的雷區(qū)

近日在全國各地

一些遍及全國范圍的平臺

也紛紛被曝光！

大騙局崩盤！無數(shù)人被套！欲哭無淚！

輕者血本無歸，重則妻離子散！

這里面有多少聲嘶力竭的吶喊！

以及泣聲淚血的撕裂與控訴！

5

大名鼎鼎“云聯(lián)惠”出事！

警方出擊搗毀！

又一家大名鼎鼎的平臺公司——云聯(lián)惠出事了！這正如一石激起千層浪，再次震得國人目瞪口呆！不久前，微信朋友圈就開始有傳：數(shù)百特警包圍云聯(lián)惠總部大樓，帶走大量工作人員。

就在5月9日，官方權(quán)威消息傳來：廣東省公安廳部署廣州警方開展收網(wǎng)行動，成功摧毀“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，黃某等多名主要犯罪嫌疑人在行動中落網(wǎng)。

你沒看錯，就是那家2014年成立、號稱要“干掉淘寶、餓死天貓”的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺公司云聯(lián)惠。截止2016年8月底，它在全國范圍里已有11294家加盟商，其中廣東有6782家。

經(jīng)查，以黃某為首的該團(tuán)伙成立廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并依托該公司“云聯(lián)商城”，以“消費全返”等為幌子，采取拉人頭、交納會費、積分返利等方式引誘人員加入，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

即使到了這時候，不少云聯(lián)惠會員還執(zhí)迷不悟以為公安局消息是假的，堅持為云聯(lián)惠辯護(hù)。

6

“錢富寶”被曝涉非法集資1.8億！

多人血本無歸妻離子散！

近日，媒體曝光又一個大型P2P理財平臺“錢富寶”，涉非法集資1.8億！多人拿不回本錢，妻離子散！

聽聽這些人的哭訴

聲聲泣血！！

假的真不了

李鬼終究是李鬼

騙局雖然總會大崩盤！

但，痛心的是

這個時代騙子太多了

一個騙子倒下了

另一個又冒出來

前仆后繼！

請記住！請擴(kuò)散！請告知！

以下這些統(tǒng)統(tǒng)都是傳銷！

沾上就血本無歸！

盤點2017年最新金融騙局，7大類共90個

2017已經(jīng)走完，套路終究是套路。

今天，給大家來一次最全盤點，曝光一下那些吃人不吐骨頭的騙局：

一

最常規(guī)的騙局：

借貸平臺，金交所，文交所，看收益，吐本金，實為龐氏騙局；

舉例

e租寶，從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發(fā)生額做到高達(dá)700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人；

昆明泛亞，號稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬人，430億資金追討無門；

上海中晉，至案發(fā)時，未兌付金額達(dá)52億元，涉及投資者1.28萬余名；

上海快鹿，截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發(fā)放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團(tuán)如何賣資產(chǎn)，恐怕都難以貼補這個窟窿。

溫州書畫寶騙局：

浙江世尊：

炎黃文交所騙局：

南京錢寶網(wǎng)理財騙局，號稱年收益率72%：

勝威國際集團(tuán)：

MMM理財騙局：

云世紀(jì)SKY理財騙局：

御花園理財騙局：

馬來西亞保綠木拆分盤：

中民福祉無憂天使互助平臺，金匯泰網(wǎng)絡(luò)互助，fifa精算投資優(yōu)選平臺，ACL拆分盤、鴻遵付，藏寶網(wǎng)，密語APP，各種郵票電子盤、原始股騙局。

二

最泛濫的騙局：

微商傳銷，微微我心，層層分明；

舉例

湖北咸寧“云在指尖”案，260萬人入會涉案6.2億：

湖南安化黑茶傳銷：

南京天策金糧：

河南許昌“誠信買賣寶”案，網(wǎng)絡(luò)傳銷，涉及全國20多個省市自治區(qū)、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元；

山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元；

吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發(fā)展會員5387人，獲得收入共計34229900元；

安徽合肥“云夢生活”案，至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展注冊會員多達(dá)28萬余人，層級達(dá)214層，交納會費人員達(dá)3萬余人，涉案金額高達(dá)2.8億元。

龍愛量子，打著量子科技的噱頭進(jìn)行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產(chǎn)品和量子科技無關(guān)。目前已被深圳公安局查封。

513積分項目，武夷山市五一三多元素茶業(yè)有限公司：

疏通經(jīng)絡(luò)DDS儀器騙局：

隆力奇168共享經(jīng)濟(jì)平臺、德加D 7 Mall微商騙局、NHT global（然間環(huán)球）、羅麥科技傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。

三

最高明的騙局：

精神洗禮，連心術(shù)，心靈雞湯 宗教灌輸，洗腦N次方；

舉例

創(chuàng)造豐盛心靈培訓(xùn)騙局，斂財10億；“成功大師”陳安之；邪教“傳福音”等。

四

最隱蔽的騙局：

消費返利，偽裝者，合法外衣消費模式防不勝防；

舉例

“人人公益”，上線一個月，非法集資超10億元：

萬家購物，董事長被判15年涉案金額240億：

大唐天下：

麥點商城：

云聯(lián)惠，號稱300萬會員，日返現(xiàn)2000萬元，無金融牌照，涉嫌非法集資：

之道出行，CEO謝文峰消失，無網(wǎng)約車許可證，上萬司機資金被套：

萬協(xié)云商，以商戶“刷單”為由，封閉5萬商戶賬號，違法扣留6億資金：

江蘇聯(lián)寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙：

中資盛世，福天下云商城，天創(chuàng)息壤（買1元返21元）......

五

最潮流的騙局：

虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉；

舉例

張健五行幣，下線多達(dá)18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲；

亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；

GCB光彩幣，注冊會員數(shù)十萬，涉案金額上億元；

EGD網(wǎng)絡(luò)黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；

萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；

暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；

維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；

萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；

Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網(wǎng)、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達(dá)幣、摩哈幣、中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣中心；

IGOFX新概念外匯，JJPTR（解救普通人）外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單；

......

六

最無恥的騙局：

養(yǎng)老投資，核心百善孝為先，保健 旅游 產(chǎn)品，爭鋒相對；

舉例

老媽樂：

WV夢幻之旅：

saivian賽比安：

“養(yǎng)老公寓”投資騙局等等。

七

最無德的騙局：

慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙。

舉例

善心匯：

一點公益：

龐氏騙局？博傻騙局？

有人曾經(jīng)私下調(diào)研過龐氏騙局和傳銷組織，問他們：為什么要宣揚高得離譜的收益，把收益說低點不是看起來更真實能吸引更多人？

對方說：收益就是要越夸張越好！

一方面，定位精準(zhǔn)，只要相信的都是傻子，主動過濾提高效率，這叫博傻理論；

一方面，每月翻一兩倍的暴利，還能吸引一些明知是騙局卻自作聰明的人進(jìn)來僥幸玩火。就是要夸張得讓你明知是坑也把持不住，心動不已。

他說：你知道嗎？很多人被騙了后根本不怪我們，還求著趕快加入另一種玩法，強烈要求帶他們玩，生怕不帶他玩了。因為他們覺得第一次自己可能是來晚了，下一次就有熟悉規(guī)則和搶先進(jìn)場的優(yōu)勢，就可以讓后來人當(dāng)墊背的傻子。

被騙的人求騙子再騙一次，只因為想找“替死鬼”來解救自己，甚至想借機從中謀取一把私利，不自覺成為騙子幫兇，聽到心中發(fā)涼。

警鐘再次猛烈敲響！

投資有風(fēng)險、理財需謹(jǐn)慎

請擦亮雙眼，保持清醒

你貪的是他們的利息

他們貪的是你的本金！

趕快告訴你的親朋好友

請千萬別上當(dāng)！

（來源：海峽導(dǎo)報）