導讀距離“5·15”全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日還有不到一周的時間經偵君為了守護好你的“錢袋子”最近可是操碎了心這不，“深圳經偵話你知”又推出了三集動畫....

距離“5·15”全國公安機關

打擊和防范經濟犯罪宣傳日

還有不到一周的時間

經偵君為了守護好你的“錢袋子”

最近可是操碎了心

這不，“深圳經偵話你知”又推出了三集動畫片

這次邀請“防金融詐騙二人組”

分別從炒外匯、P2P、網絡傳銷三方面

揭露常見的詐騙套路

深圳經偵證券期貨類犯罪典型案例

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案例一

廣東國龍公司與多家交易平臺約定，由交易平臺提供平臺，以“現貨交易”為依托，采用標準化合約、做市商集中交易、T 0雙向交易、高杠桿、保證金強制平倉等期貨交易方式作為交易規則，由廣東國龍提供商品，招攬投資人在平臺上向廣東國龍買賣“現貨貴金屬”，投資人在交易平臺的買單和賣單都由廣東國龍接單，從而使廣東國龍和其名下的投資人形成實質上的對賭關系。

在運營中，國龍高層向市場部業務員們提供投資人資源，要求業務員以虛構的身份結識投資人，在取得對方信任后，刻意隱瞞高額交易手續費，以及公司與投資者之間存在對賭關系等事實，誘騙投資人到與公司合作的交易平臺進行“現貨”交易；同時廣東國龍將部分犯罪嫌疑人包裝成“資深分析師”推薦給投資人，分析師、業務員們再以“分析師建議”的名義指導投資人進行操作。

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案例二

廣東匯富天下貴金屬經營有限公司深圳分公司以廣東貴金屬交易中心會員單位的身份招募代理商及業務員，主要通過QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“職業操盤手”發展投資客戶，按照公司制作的話術取得客戶的信任后，通過發送虛假盈利截圖、夸大投資收益，誘騙客戶在交易平臺注冊開戶。

客戶注冊開戶后，公司安排所謂的“老師”給客戶提供技術指導，客戶一旦盈利就誘導客戶賣出，客戶虧損后又誘導加大資金投入?！袄蠋煛崩脮T單位與普通客戶對現貨行情信息的不對稱，誘導客戶反向交易造成客戶爆倉；或者誘導客戶頻繁交易，分得高額手續費。

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案例三

深圳市生利投資管理有限公司與散戶進行對賭，散戶交易產生的手續費、過夜費由交易平臺和深圳市生利投資管理有限公司（及其代理商）進行分成。而對賭產生的客戶虧損（頭寸）則全部由深圳市生利投資管理有限公司及其代理商非法占有。相關數據也佐證了深圳市生利投資管理有限公司及其代理商通過各種偽裝身份、虛構盈利事實、虛構講師資質的方式誘騙客戶重倉操作、頻繁操作，降低客戶風控能力，造成了客戶大面積的大額虧損，并對客戶的虧損（頭寸）進行非法占有。

來源 | 深圳經偵