證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2022-002

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會即將屆滿，公司于2021年12月30日召開第八屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2021-020）。

為保證監(jiān)事會正常運作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年1月14日召開職工代表大會，經(jīng)公司職工代表大會會議民主選舉，選舉陳德行先生（簡歷見附件）為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

陳德行先生將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的其他兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會，任期為自2022年第一次臨時股東大會決議生效之日起三年，與公司第九屆監(jiān)事會任期一致。

特此公告。

濟南圣泉集團股份有限公司

監(jiān)事會

2022年1月18日

附件：

職工代表監(jiān)事陳德行先生簡歷

陳德行先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年出生，本科學(xué)歷，國家注冊安全工程師，高級工程師。1995年9月至2004年8月，歷任山東平陰鋁廠安全環(huán)保處安全工程師、安全主管等職位；2004年8月至2018年12月，歷任圣泉集團生產(chǎn)部安全科科長、安全部經(jīng)理等職位；2019年1月至今，任圣泉集團黨委委員、安全部總經(jīng)理；2019年2月至今，任圣泉集團監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事。

證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2022-004

濟南圣泉集團股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

濟南圣泉集團股份有限公司（以下稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議（以下稱“本次會議”）于2022年1月17日以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事陳德行先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，參會監(jiān)事同意豁免會議通知時間要求。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會主席的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意選舉陳德行先生為公司監(jiān)事會主席，任期為自本次會議審議通過之日起至公司第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2022年 1月18日

證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2022-001

濟南圣泉集團股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：山東省濟南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)圣泉集團辦公樓二樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《中華人民共和國公司法》等國家相關(guān)法律法規(guī)和《濟南圣泉集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會由董事會召集，董事長唐一林先生主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事孟新因工作原因未出席本次會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書出席會議；部分高級管理人員列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司章程的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關(guān)于

的議案》

(二) 累積投票議案表決情況

3、 《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》

4、 《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》

5、 《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會審議的議案2、議案3、議案4對中小投資者進行了單獨計票；

2、本次股東大會審議的議案1為特別決議議案，由出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3 以上表決通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：李大鵬、侯鎮(zhèn)山

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 濟南圣泉集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、 北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于濟南圣泉集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2022-003

濟南圣泉集團股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2022年1月17日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議由唐一林先生主持，本次董事會應(yīng)參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7名，參會董事同意豁免會議通知時間要求。本次會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

同意選舉唐一林先生為公司董事長，任期為自本次會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會四個專門委員會，經(jīng)審議通過，各委員會成員如下：

（1）審計委員會組成人員：

孟軍麗、黃俊、唐地源,由獨立董事孟軍麗擔任審計委員會召集人。

（2）提名委員會組成人員：

黃俊、李軍、唐地源，由獨立董事黃俊擔任提名委員會召集人。

（3）薪酬與考核委員會組成人員：

李軍、孟軍麗、唐一林，由獨立董事李軍擔任薪酬與考核委員會召集人。

（4）戰(zhàn)略委員會組成人員：

唐一林、唐地源、李軍，由董事長唐一林擔任戰(zhàn)略委員會召集人。

上述四個專門委員會任期為自本次會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

同意聘任唐地源先生為公司總裁，任期為自本次會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

同意聘任徐傳偉先生為公司常務(wù)副總裁，江成真先生、唐磊先生為公司副總裁，任期為自本次會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

（五）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任孟慶文先生為公司董事會秘書，任期為自本次會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

（六）審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

同意聘任張亞玲女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期為自本次會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

董事會

2022年1月18日

附簡歷：

徐傳偉先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969年出生，碩士研究生學(xué)歷。1991年8月至1992年3月，任章丘助劑廠技術(shù)員；1992年4月至2004年10月，歷任圣泉集團技術(shù)科副科長、糠醇車間主任、質(zhì)量管理辦公室主任、聚四氫呋喃項目經(jīng)理等職務(wù)；2004年10月至2012年10月，任倍進陶瓷公司副經(jīng)理；2012年10月至2014年10月，任圣泉集團供應(yīng)部經(jīng)理；2014年10月至2015年7月，任圣泉集團總裁助理；2015年7月2019年2月，任圣泉集團副總裁；2019年2月至今，任圣泉集團常務(wù)副總裁。

唐磊先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年出生，研究生學(xué)歷，研究員級高級工程師。1991年7月至2010年12月，歷任中國兵器工業(yè)第53研究所技術(shù)員、助理工程師、工程師，科研規(guī)劃處管理員、副處長、處長、副總工程師、副所長；2010年12月至2015年6月，歷任中國兵器工業(yè)集團北方材料科學(xué)與工程研究院董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席；2015年6月至2018年12月，歷任中國兵器工業(yè)集團豫西工業(yè)集團公司紀委書記、黨委副書記、工會主席；2018年12月至今，任圣泉集團副總裁。

張亞玲女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1972年出生，本科學(xué)歷，正高級會計師，注冊稅務(wù)師、國際財資管理師，山東大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院稅務(wù)專業(yè)學(xué)位研究生合作導(dǎo)師。1996年7月至2003年8月，歷任圣泉集團會計、財務(wù)部副經(jīng)理；2003年9月至2007年5月，任濟南圣泉海沃斯化工有限公司財務(wù)部經(jīng)理；2007年6月至2008年12月，任山東圣泉化工股份有限公司財務(wù)總監(jiān)；2009年1月至2013年12月，任圣泉集團財務(wù)部經(jīng)理；2014年1月至今，任圣泉集團財務(wù)總監(jiān)。